In een ironische wending werd Rowland Marcus Andrade, de maker van AML BitCoin (ABTC) en de NAC Foundation, aangeklaagd wegens het witwassen van geld door het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ), een rechtbank die de zaak aanhangig maakt.

Hij zou beleggers hebben opgelicht met behulp van ‚materieel valse en frauduleuze‘ voorwendselen en beloftes.

De U.S. Security and Exchange Commission (SEC) heeft ook parallelle criminele acties tegen Andrade en zijn lobbyist Jack Abramoff aangekondigd.

SEC beweert dat de in Nevada gevestigde NAC Foundation minstens $5,6 miljoen van meer dan 2.400 investeerders heeft opgehaald door de verkoop van penningen die later zouden kunnen worden omgezet in AML BitCoin.

Super Bowl, Panama, en verduisterde fondsen…

De verdachte organiseerde een eerste muntaanbod (ICO) dat tot doel had 100 miljoen dollar op te halen in 2017. Alle AML-munten zouden worden omgezet in ‚AML-bitCoin‘, die werd gepromoot als de eerste ‚AML/KYC/Patriot Act-munt‘ die in overeenstemming zou zijn met biometrische identificatie.

Onder het voorwendsel van een strikte regelgeving bedacht Andrade, samen met zijn partners wiens namen niet zijn genoemd, een plan om beleggers te bedriegen met miljoenen dollars.

Er werd een ‚afwijzingscampagne‘ vervalst met een niet bestaande SuperBowl advertentie en er werden valse verklaringen afgelegd over de wijdverspreide adoptie in Panama.

Andrade kocht een huis van $730.000 met verduisterde middelen die volgens de investeerders werden besteed aan de ontwikkeling van het project.

AML BitCoin leeft verder

Ondanks alle fraude die achter de schermen plaatsvond, bleef de Twitter-handgreep van AML BitCoin Investor actief.

In april jl. werd de zachte lancering ervan gevierd na het tweeten dat het voor Amerikaanse burgers handiger zou zijn om hun stimulerende controles in ABTC te ontvangen.

Travis Kling, un gestionnaire de société d’actifs cryptographiques a attiré l’attention du public sur une transaction de crypto-monnaie douteuse qui implique les principaux échanges de crypto-monnaie Huobi et Okex et, plus intéressant encore, PlusToken. Selon le chercheur anonyme sur les crypto-monnaies connu sous le nom de «ErgoBTC», 165 000 Bitcoin Evolution ont été mélangés et envoyés de PlusToken aux plateformes d’échange en août.

Dans un tweet qui a suscité des inquiétudes raisonnables de la part des utilisateurs de crypto, Kling a noté que les échanges impliqués n’étaient pas encore résolus, soit en démystifiant soit en affirmant que plus d’un milliard de dollars de BTC étaient mélangés et envoyés aux deux plates-formes.

L’effet PlusToken sur le marché des crypto-monnaies

Bien que cela puisse sembler être juste un petit proton de crypto-monnaie, cela laisse beaucoup de questions concernant la structure fondamentale du marché. Non seulement les utilisateurs spéculent sur le fait que les échanges sont simplement restés silencieux parce qu’ils bénéficient de frais, mais les mouvements de baleines comme celui-ci continueront également à affecter les prix du marché plus tard.

Il a déjà été établi que les mouvements de baleines ont des effets significatifs sur les prix du marché, d’où des paramètres majeurs comme le volume des échanges, les prix et la capitalisation boursière, qui sont tous des indicateurs de la performance du marché pourraient gonfler les chiffres sur le marché. Plusieurs recherches en 2019 ont révélé que plusieurs adresses affiliées à PlusToken tentaient depuis de retirer des fonds en distribuant des fonds à différents bureaux de change numériques.

Les ventes sur le marché libre qui ont conduit à une flambée des prix des échanges Bitcoin et Ethereum ont emboîté le pas. 200 000 BTC sur le marché libre ont été soupçonnés d’avoir été liquidés par des adresses liées à PlusToken, ce qui a conduit à une vente massive du marché en 2019. Avec près de 185 000 000 $ de Bitcoin encaissés par des escrocs PlusToken via des courtiers OTC, il est très possible que l’intensité des liquidations pourrait entraîner une baisse des prix du Bitcoin.

Le «plan Ponzi» d’un milliard de dollars asiatiques

Vous l’avez deviné, PlusToken a été l’un des premiers projets Ponzi d’un milliard de dollars à émerger en Asie. Avec l’Asie jouant un rôle majeur dans l’adoption mondiale des crypto-monnaies, il n’est pas surprenant que PlusToken ait été en mesure de lever environ 2,9 milliards de dollars d’utilisateurs sans méfiance sur sa plate-forme.

Avant que la plateforme ne disparaisse, les enquêteurs ont découvert que PlusToken avait sécurisé plus de 3 millions d’utilisateurs, ce qui a contribué à son titre de «milliard de dollars». Le régime présumé de Ponzi a vu le jour en mai 2018 lorsqu’il a gagné en popularité pour ses plans d’investissement et ses services de portefeuille très prometteurs.

Plustoken était particulièrement concentré sur le marché asiatique des crypto-monnaies, précisément les investisseurs chinois et coréens, en tant que tels, l’espace occidental de crypto-monnaie avait des informations limitées sur l’intérieur de la plate-forme.

PlusToken pourrait plus tard étonner la société d’analyse de Blockchain Ciphertrace , suffisamment pour attirer l’attention de la communauté occidentale de crypto-monnaie en tant que plate-forme d’investissement frauduleuse. Lorsque six citoyens chinois ont été arrêtés pour leur association avec PlusToken, le stratagème a nié que les suspects étaient des associés de haut niveau, mais simplement des commerçants et des utilisateurs de la plateforme.

The crypto-currency community has come together in support of the victim of a phishing scam who lost 12 Bitcoins (BTC), the entirety of the investor’s assets that had been accumulated over seven years.

On June 12, Eric Savics, the host of Protocol Podcast, tweeted that he lost all his savings on Bitcoin after entering the opening sentence of his hardware purse in a malicious impostor of the KeepKey application from the Google Chrome store.

Congressman calls digital dollar hearing „encouraging“ but privacy must be guarded
Savics stated that he hoped to buy an apartment in the future using the funds. He said, „All my savings are gone, I have zero Bitcoin.“

At current prices, Savics‘ Bitcoin savings were over $110,000.

The community donates 0.7 BTC to the victim of the scam

Savics‘ publication attracted words of sympathy from leading figures in the cryptomoney industry, including Binance co-founder CZ, ShapeShift CEO Erik Voorhees, and CasaHODL CTO Jameson Lopp.

However, other viewers chose to donate BTC to Savics; the OrangeDog Twitter user responded: „Eric, can you post a BTC address? I’m going to donate something so that your balance won’t be zero.

15 people plead guilty to BTC scams through bogus auctions

At the close of this edition, the Savics purse has received almost 0.709 BTC, with an approximate value of USD 6,650 at current prices. If Savics recovers the lost funds, it has committed to return the donated Bitcoin to its senders.

Nouriel Roubini, the prominent cryptomoney critic and economist, has also heard about Savics‘ post, so he tweeted:

„1 of the thousands of daily scams in the Bitcoin/Shitcoins world. THERE’S ZERO SECURITY IN THE LAND OF SHIT! Billions of dollars lost daily to these scams and crypto-cash thefts. If someone steals my credit card or bank account information, I get a 100% refund with a 1-minute call.“

Small tax haven has USD 36 billion in cross-border BTC transactions

Crypto coin scams plague the Google Chrome store
The Google Chrome store has increasingly become a hotbed of crypto coin phishing scams masquerading as hardware purse programs. A large number of fake Ledger extensions have been identified on the platform in recent months.

In March alone, it is estimated that a single extension of the scam absorbed 1.4 million XRP, currently valued at USD 269,000.

In April, Google removed 49 malicious extensions from the Chrome web shop that had been identified as crypto-currency phishing scams.

Google Trends enthüllt Interesse für XRP am höchsten in Südkorea

Eine analytische interaktive Karte über das weltweite Interesse an Kryptowährungen, wie sie vom Forschungsteam des Blockchain Center zusammengestellt wurde, zeigt, dass das Interesse an XRP in Südkorea und Japan stärker als in jedem anderen Land konzentriert ist. Die Karte visualisiert das Suchinteresse für verschiedene Münzen bei Bitcoin Profit nach Land mit Daten von Google Trends, einer Plattform, die Suchdaten normalisiert, um Vergleiche zwischen Begriffen zu erleichtern.

Die Karte listete 5 Länder auf, in denen das Interesse an XRP dominiert, und stellte Südkorea und Japan auf die erste und zweite Position. Andere Länder, in der Reihenfolge ihres Interesses für XRP, sind Irland, Slowenien und Australien.

Die analytische Karte bestätigte auch, dass XRP vor allen anderen Altmünzen auf dem Kryptowährungsmarkt das größte Interesse an Japan und Südkorea hat. In Japan besitzt XRP eine prozentuale Beteiligung von 32%, während Ethereum, der Zweitplatzierte, 26% verzeichnete. Südkorea zeigte eine ähnliche Rangfolge des Interesses, da XRP mit 39% beginnen und Ethereum nur 34% Interesse an dem Land bekundete.

Die Karte zeigte auch die Dominanz der Altmünzen in Ländern auf der ganzen Welt. Das südamerikanische Land Venezuela führte die Liste mit 75% an, was wahrscheinlich auf die Wirtschaftskrise im Land zurückzuführen ist.

Die Ukraine schnappte sich 66%, Russland, Serbien, Südkorea und Japan zeigten eine Dominanz von 66,6%, 67,9%, 68% bzw. 68,4%. Weitere Länder, die in die Top-Ten-Liste der Länder aufgenommen wurden, in denen Altmünzen das Interesse dominieren, sind Taiwan (74,2%) und Pakistan (74,3%).

Kenia beherbergt den größten Anteil von Bitcoin Maximalist

Laut der Analyse des Blockchain Center hat Kenia den weltweit höchsten Prozentsatz an Bitcoin-Maximalisten, wobei 94,7 % der Suchanfragen im Zusammenhang mit Kryptogeld aus Kenia sich auf Bitcoin konzentrieren. Kenia erlebt derzeit eine digitale Revolution mit boomenden Krypto-Startups wie M-Pesa, einem mobilen Zahlungssystem für Menschen, die kein Bankkonto in Kenia haben.

Laut der Rangliste liegt Kenia dicht gefolgt von Brasilien, Chile und Ecuador mit 92,6 %, 89,8 % bzw. 89,4 %. Weitere afrikanische Länder, die auf der Liste der Spitzenreiter unter den Bitcoin-Maximalisten stehen, sind Nigeria mit 89,4 % und Südafrika mit 89 %. Wahrscheinlich würden afrikanische und südamerikanische Länder bei der massenhaften Einführung von Bitcoin eine entscheidende Rolle spielen.

Welligkeit und XRP in Japan

Ripple und sein digitales Kürzel XRP sind in Japan sehr gefragt, was auf die Übernahmeideen von SBI Holdings, einer der angesehensten japanischen Firmen, zurückzuführen ist. SBI Holdings und Ripple haben SBI-Ripple Asia gemeinsam entwickelt, um die Nutzung von XRP zu steigern und den Markt für die grenzüberschreitenden Lösungen von Ripple zu schaffen.

Die Gründung von SBIVC Exchange, bei der die Benutzer eine bestimmte Menge XRP kostenlos erhalten, erhöhte ebenfalls die Akzeptanz von XRP-Token.

Auch die Einführung der fast kostenlosen Zahlungslösung MoneyTap, die von SBI, Ripple und einigen Großbanken laut Bitcoin Profit in Japan angeführt wird, erhöhte die Popularität von Ripple.

Trotz der zunehmenden Einführung von XRP im Land und in Asien im Allgemeinen stellt ein neuer Bericht der Japan Virtual and Crypto Assets Exchange Association (JVCEA) fest, dass XRP seine erste Position in Japan an Bitcoin verloren hat.

Der XRP-Token war vor diesem Zeitpunkt im Land sehr beliebter als Bitcoin, es wurde jedoch behauptet, dass der sinkende Preis von XRP das Interesse der Kunden an dem digitalen Vermögenswert im Land beeinträchtigte.

Die viertwichtigste Kryptowährung der Welt, XRP, steckt seit zwei Jahren in der Flaute. Während die Mehrheit der anderen großen Kryptowährungen einen Großteil ihrer Verluste wieder wettmachen konnte, ist der von Ripple geförderte Token immer noch um mehr als 94 Prozent gegenüber seinem Allzeithoch von 3,40 USD gesunken.

Aufgrund dieser schwachen Performance profitiert derzeit ein großer Teil der XRP-Investoren nicht von ihren XRP-Positionen. Leider könnte sich diese Situation noch verschlimmern, da ein angesehener Analyst erwartet, dass der XRP-Token in naher Zukunft einen schweren Schlag erleiden wird.

Die Gesamtkostenbasis von XRP legt nahe, dass die Mehrheit der XRP-Investoren unrentabel ist

Während das häufigste Maß für den Wert einer Kryptowährung die Marktkapitalisierung ist und so argumentieren einige Bitcoin Revolution Beobachter, dass die realisierte Kapitalisierung ein genaueres Maß ist.

Laut Ryan Watkins, einem Research-Analysten des Krypto-Marktdatenunternehmens Messari, ist die realisierte Kapitalisierung im Wesentlichen eine Schätzung der Gesamtkostenbasis einer Kryptowährung und wird aus der Bewertung jeder Liefereinheit zu dem Preis abgeleitet, den sie zuletzt in der Kette bewegt hat.

Watkins stellt fest, dass die realisierte Kapitalisierung von XRP bei 43 Milliarden US-Dollar liegt. Dies bedeutet, dass der durchschnittliche XRP-Investor die Krypto gekauft hat, während der Preis bei 1,38 USD lag. Einfach ausgedrückt ist eine Mehrheit der XRP-Investoren zum aktuellen Preis von 0,19 USD unrentabel. Watkins postulierte:

„Obwohl nicht viel Bitcoin in der Nähe des Allzeithochs von Bitcoin gehandelt wurde, kann dies nicht für XRP gesagt werden. Obwohl XRP an nur 2,1% seiner Handelstage nur über 1,00 USD geschlossen hat, beträgt die geschätzte Gesamtkostenbasis von XRP 1,38 USD. Dies deutet darauf hin, dass die meisten XRP-Investoren tief in den roten Zahlen liegen. “

Analyst erwartet mehr Blut

Eine weitere Metrik, die den aktuellen Stand von XRP aus der Vogelperspektive betrachtet, ist die Inflationsrate des zirkulierenden Angebots. Ende letzten Monats gab ein anderer Analyst bei Messari, Florent Moulin, bekannt, dass XRP eine Inflationsrate von 20% aufweist, die die höchste unter anderen großen Kryptowährungen seit fünf Jahren ist. Diese Jahresrate ist vor der Halbierung deutlich um 5% höher als die von BTC.

Moulin verglich auch, wie viel des maximalen Angebots des Tokens bereits verteilt wurde, und stellte fest, dass XRP nur 30% seines maximalen Angebots im Umlauf hat, während BTC bis zu 87,5% seines maximalen Angebots bereits im Umlauf hat. Der Analyst spielte an, dass diese hohe Inflationsrate möglicherweise den XRP-Preis unter Druck setzt.

In diesem Sinne stellte der 45-jährige Handelsveteran Peter Brandt kürzlich fest, dass in den kommenden Tagen und Wochen ein deutlicher Abwärtstrend des XRP-Preises bevorsteht. Er erklärte ausdrücklich, dass XRP unter ein wichtiges Unterstützungsniveau gefallen sei, das lange Zeit Bestand hatte. Wenn diese Unterstützung nicht zurückgefordert wird, erwartet Brandt, dass die Kryptowährung einen tieferen Sprung macht.