L’effet paralysant de PlusToken sur le Bitcoin et l’impact d’un milliard de dollars sur les marchés de la cryptographie

Travis Kling, un gestionnaire de société d’actifs cryptographiques a attiré l’attention du public sur une transaction de crypto-monnaie douteuse qui implique les principaux échanges de crypto-monnaie Huobi et Okex et, plus intéressant encore, PlusToken. Selon le chercheur anonyme sur les crypto-monnaies connu sous le nom de «ErgoBTC», 165 000 Bitcoin Evolution ont été mélangés et envoyés de PlusToken aux plateformes d’échange en août.

Dans un tweet qui a suscité des inquiétudes raisonnables de la part des utilisateurs de crypto, Kling a noté que les échanges impliqués n’étaient pas encore résolus, soit en démystifiant soit en affirmant que plus d’un milliard de dollars de BTC étaient mélangés et envoyés aux deux plates-formes.

L’effet PlusToken sur le marché des crypto-monnaies

Bien que cela puisse sembler être juste un petit proton de crypto-monnaie, cela laisse beaucoup de questions concernant la structure fondamentale du marché. Non seulement les utilisateurs spéculent sur le fait que les échanges sont simplement restés silencieux parce qu’ils bénéficient de frais, mais les mouvements de baleines comme celui-ci continueront également à affecter les prix du marché plus tard.

Il a déjà été établi que les mouvements de baleines ont des effets significatifs sur les prix du marché, d’où des paramètres majeurs comme le volume des échanges, les prix et la capitalisation boursière, qui sont tous des indicateurs de la performance du marché pourraient gonfler les chiffres sur le marché. Plusieurs recherches en 2019 ont révélé que plusieurs adresses affiliées à PlusToken tentaient depuis de retirer des fonds en distribuant des fonds à différents bureaux de change numériques.

Les ventes sur le marché libre qui ont conduit à une flambée des prix des échanges Bitcoin et Ethereum ont emboîté le pas. 200 000 BTC sur le marché libre ont été soupçonnés d’avoir été liquidés par des adresses liées à PlusToken, ce qui a conduit à une vente massive du marché en 2019. Avec près de 185 000 000 $ de Bitcoin encaissés par des escrocs PlusToken via des courtiers OTC, il est très possible que l’intensité des liquidations pourrait entraîner une baisse des prix du Bitcoin.

Le «plan Ponzi» d’un milliard de dollars asiatiques

Vous l’avez deviné, PlusToken a été l’un des premiers projets Ponzi d’un milliard de dollars à émerger en Asie. Avec l’Asie jouant un rôle majeur dans l’adoption mondiale des crypto-monnaies, il n’est pas surprenant que PlusToken ait été en mesure de lever environ 2,9 milliards de dollars d’utilisateurs sans méfiance sur sa plate-forme.

Avant que la plateforme ne disparaisse, les enquêteurs ont découvert que PlusToken avait sécurisé plus de 3 millions d’utilisateurs, ce qui a contribué à son titre de «milliard de dollars». Le régime présumé de Ponzi a vu le jour en mai 2018 lorsqu’il a gagné en popularité pour ses plans d’investissement et ses services de portefeuille très prometteurs.

Plustoken était particulièrement concentré sur le marché asiatique des crypto-monnaies, précisément les investisseurs chinois et coréens, en tant que tels, l’espace occidental de crypto-monnaie avait des informations limitées sur l’intérieur de la plate-forme.

PlusToken pourrait plus tard étonner la société d’analyse de Blockchain Ciphertrace , suffisamment pour attirer l’attention de la communauté occidentale de crypto-monnaie en tant que plate-forme d’investissement frauduleuse. Lorsque six citoyens chinois ont été arrêtés pour leur association avec PlusToken, le stratagème a nié que les suspects étaient des associés de haut niveau, mais simplement des commerçants et des utilisateurs de la plateforme.